公安部披露洗钱6种手法 互联网、房地产均成洗钱工具

鲍海　

　　公安部１９日举行的新闻发布会上,公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍,当前国内外的洗钱活动主要有六种手法。 　　第一,利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或者非银行的金融机构清洗赃款,特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户,用于转移和藏匿非法所得及其收益。 　　第二,利用地下钱庄进行洗钱,不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境。 　　第三,利用互联网进行洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款,有的还通过网上赌博,把黑钱洗白。 　　第四,通过现金的走私进行洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。 　　第五,通过投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆,开设公司,购买商品房,投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法的外衣。 　　第六,利用进出口贸易进行洗钱,通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。 　　■新闻链接 　　打击洗钱犯罪8大典型案例 　　●广东珠海黎某等人非法吸收公众存款案 　　2005年2月,人民银行广州分行在组织对珠海市拱北信用社进行反洗钱现场检查时发现,该信用社客户珠海市海中珠投资有限公司等多家企业间的资金往来十分异常。经查,自2004年10月至2005年4月间,黎某等人先后在广东、浙江等地向6家企业非法吸收存款3.83亿元,造成直接经济损失3000万元。 　　●浙江杭州某公司等抽逃出资案 　　2005年2月,浙江省杭州市公安局经侦支队接到当地人民银行移送的一起可疑交易线索。经查,涉案公司在各银行开设了多个银行账户,为有关公司垫付注册资本验资,验资结束后抽逃出资。涉及资金超过20亿元人民币。 　　●北京丁某贪污受贿案 　　2006年3月,公安部经侦局接到一起可疑资金交易线索：2002年11月至2005年12月,丁某及其亲属的个人账户收到从香港及巴基斯坦汇入约233万美元。经调查,丁某系北京某外运公司一业务经理。2005年初香港某公司经理周某找到丁某,许诺如丁某将其公司的海运业务交给他代理,可给予丁最低2.5%的好处费,丁某遂将其公司代理的部分海外运输项目分包给该香港公司。 　　●上海罗某地下钱庄案 　　2006年4月,上海市公安局经侦总队成功破获一起新加坡人在上海经营地下钱庄的案件,抓获犯罪嫌疑人罗某等4人,并查获大量银行存折（卡）、交易凭证、账册及印章等涉案书证、物证,冻结涉案资金690万元人民币。 　　●湖北特大虚开用于抵扣税款发票案 　　2006年4月,湖北省孝感市公安局经侦支队对该市某商贸有限责任公司可疑交易线索立案侦查。经查,发现李某（江苏江阴市某废品回收公司职员）、喻某（孝感市某商贸公司法定代表人）等为获取非法利益结伙作案,通过设立多家公司专门虚开抵扣税款发票,在无真实贸易背景的情况下,分别以孝感市某商贸有限责任公司等名义向江苏等20多家外省市企业虚开废旧物资销售发票335份,票面额1.8亿元人民币。 　　●浙江宁波涉赌涉税洗钱案 　　2006年4月,浙江宁波市公安局经侦部门接到一起可疑交易线索,即立案调查。5月至9月,先后抓获叶某等6名犯罪嫌疑人,冻结非法资金折合人民币1700余万元。经查,从2005年5月以来,上述犯罪嫌疑人利用其本人或他人在银行开立的账户非法买卖外汇,金额巨大。 　　●北京陈某地下钱庄案 　　2006年9月,北京市公安局经侦处成功破获陈某等人地下钱庄案,抓获陈某等11名犯罪嫌疑人,扣押、冻结赃款折合人民币1600余万元,冻结银行账户214个。 　　●广西黄广锐洗钱案 　　2006年8月,黄广锐在广西接受终审判决,因犯洗钱罪被判处有期徒刑5年,没收违法所得人民币100万元,并处罚金人民币600万元。 钱江晚报